防止洗钱
员工的在线培训

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在防止员工洗钱的互动和参与的在线课程。

本课程覆盖

  • 洗钱的过程并定义了相关的关键条款
  • 关键立法下的罪行:犯罪法案,恐怖主义法和洗钱法规
  • 如何发现业务中的风险和指标
  • “了解您的客户”描述了不同级别的尽职勤勉级别,包括识别和验证
  • 当风险水平意味着增强的尽职调查时是必要的
  • 什么构成可疑活动和列出具体标准
  • 报告可疑活动

这个怎么运作

反洗钱(AML)并了解您的客户(KYC)在金融世界中普遍存在。该CPD认可的在线培训课程采用独特的功能,旨在减轻与洗钱相关的业务风险。188金宝搏充值不了

2017年6月26日在英国推出的变化,以帮助防止洗钱,恐怖主义和有组织的犯罪融资。这与所有商业与金融交易的所有业务有关,这些企业专门从事金融服务,最重要的是高价值经纪人,他们接受现金。

如果您的业务被洗钱预防法律所覆盖,则必须通过使您和您的员工了解最重要的方面,帮助确保更快的合规性。

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  • 使用我们易于使用的内部编188滚球网站手机投注辑器个性化课程
  • 可变播放速度
  • 选择100种语言
  • 可下载的电子书旨在提高工作中的知识保留和支持实施
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